マネー・ローンダリング防止方針
株式会社MONTANA（以下「当社」）は、ジュエリーダンジョンがマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に利用されることを防止するため、以下の基本方針を定めます。
1. 基本方針
当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法令および各種ガイドラインの趣旨を踏まえ、本サービスが犯罪による収益の移転やテロ資金供与に利用されないよう、全社として継続的に取り組みます。
2. 本人確認（取引時確認）
当社は、すべての会員に対し、会員登録時にご本人であることを確認できる書類の提出を求め、氏名・生年月日・住所等を確認します。確認が完了しないアカウントでは、チケットの購入、抽選への申し込み、オーブの受け渡しを行うことができません。当社は、必要と判断した場合、追加の書類の提出や再確認をお願いすることがあります。
3. 第三者名義の利用禁止
会員は、他人名義のアカウント・銀行口座を利用してはならず、自己のアカウント・口座を他人に利用させてはなりません。会員間の振込は、本人確認を行った会員本人名義の口座間で行っていただきます。名義の不一致が確認された場合、当社は取引の取消しおよび会員資格の停止・取消しを行うことがあります。
4. 取引のモニタリング
当社は、抽選への申し込み状況、会員間の取引の記録、短期間の反復取引、複数アカウントの疑いのある利用等を継続的にモニタリングし、疑わしい取引を検知した場合には、取引の保留・調査・関係機関への報告等、法令に基づく必要な措置を講じます。
5. 反社会的勢力等の排除
当社は、暴力団員等の反社会的勢力、および経済制裁対象者等による本サービスの利用を一切お断りします。該当する事実が判明した場合、当社は直ちに会員資格を取り消し、以後の利用を拒否します。
6. 記録の作成・保存
当社は、本人確認記録および取引記録を作成し、法令で定める期間、適切に保存します。
7. 従業員教育と内部管理体制
当社は、役職員に対してマネー・ローンダリング防止に関する教育・研修を実施し、責任者の設置、内部規程の整備、定期的な見直しを行い、内部管理体制の継続的な改善に努めます。
8. お客様へのお願い
- 本人確認へのご協力、および登録情報に変更があった場合の速やかな更新をお願いします。
- 第三者からの依頼によるアカウント作成・チケット購入・振込等は、決して行わないでください。
- 不審な勧誘や取引の持ちかけを受けた場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
